Dealers de vehículos lideran sanciones por incumplimiento de ley antilavado
Los comercializadores de vehículos se posicionan como el sector con mayor cantidad de sanciones aplicadas por la Dirección General de Impuestos Internos en relación con la Ley 155-17. De un total de 48 resoluciones emitidas desde el año 2021, 36 han recaído directamente sobre concesionarios y dealers de autos. Estas penalidades administrativas, que abarcan desde faltas leves hasta muy graves, han generado un monto acumulado de 36.7 millones de pesos en multas firmes para los sujetos obligados no financieros.
Sanciones por sector y montos aplicados
El desglose de las resoluciones muestra que, tras los vendedores de vehículos, las empresas constructoras e inmobiliarias ocupan el segundo lugar con nueve sanciones registradas. Otras penalidades han afectado a una firma de contabilidad y a una persona física vinculada al sector de la joyería, siendo este último caso el que registra la multa más elevada hasta la fecha, alcanzando los 13.9 millones de pesos. Dicha sanción fue motivada por la obstrucción a las labores de supervisión y la falta de designación de un oficial de cumplimiento.
La mayoría de las infracciones cometidas por los dealers han sido categorizadas como leves, vinculadas principalmente al retraso en la entrega de información estadística trimestral para el análisis de riesgo. No obstante, entidades como Auto Lujosa, Ochoa Hermanos, Alamsa y Ciber Dealer han enfrentado multas superiores a los 300,000 pesos base debido a fallas en la identificación de riesgos de sus clientes y el incumplimiento de medidas correctivas. Por su parte, las constructoras han sido sancionadas mayoritariamente por omitir la designación de un oficial de cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero.
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