República Dominicana mantiene riesgo medio alto en lavado de activos
La República Dominicana conserva un nivel de riesgo medio alto frente a las amenazas y vulnerabilidades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Según la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, el país ha logrado una mejoría respecto al periodo 2010-2014, cuando el nivel de amenaza era considerado alto. Aileen Guzmán Coste, directora de la Unidad de Análisis Financiero, presentó estos resultados durante el cuarto Congreso Contra el Lavado de Activos organizado por Banreservas.
Corrupción y debilidades internas
La funcionaria enfatizó que la corrupción pública representa una amenaza significativa que impacta el entorno ético, económico y empresarial dominicano. Entre las vulnerabilidades internas que facilitan estos delitos, el informe destaca el narcotráfico, el contrabando y las deficiencias en los controles institucionales. El estudio advierte que la normalización de malas prácticas, como la sobrevaluación de contratos y el uso de testaferros, distorsiona la competencia y daña la reputación del Estado.
Resultados de las investigaciones judiciales
Entre los años 2015 y 2020, las autoridades dominicanas procesaron 616 casos vinculados al lavado de activos. Estas acciones judiciales permitieron la incautación de 4,965.8 millones de pesos, de los cuales 1,860 millones fueron decomisados mediante sentencias definitivas. El periodo analizado también arrojó un total de 123 condenas, reflejando el esfuerzo del sistema judicial por combatir las estructuras financieras ilícitas que operan en el territorio nacional.
Fuente: Economía
